5275.5萬元!央行向三大金融機構開出巨額罰單

  2月14日,央行公示了對兩家銀行、一家證券公司及相關人員的行政處罰,共27張行政處罰書,累計罰款5275.5萬元。

  其中,向民生銀行及相關人員開出13張罰單,共計罰款2405萬元,向光大銀行及相關人員開出9張罰單,罰款共計1843.5萬元。

  此次金融機構被行政處罰的違法行為,主要包括未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易。

  上述行為,主要違反了《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條,其中規定,對金融機構有相關行為的,情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款。

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